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《国际反洗钱政策措施与各国金融反洗钱业务操作及典型案例分析实用手册》 |
出版社：中国科技文化出版社
出版日期：2005年
编著：藏广州
卷册数：四册
光盘数：一张
本书编号：7953
定价：998元
优惠价：499元
《国际反洗钱政策措施与各国金融反洗钱业务操作及典型案例分析实用手册》的详细目录：
第一篇 洗钱犯罪综述
第二篇 国际反洗钱的核心机构与职责
第一章 联合国的反洗钱组织
第二章 国际刑警组织
第三章 巴塞尔银行监管委员会
第四章 金融行动特别工作组
第五章 欧洲理事会的反洗钱
第六章 欧洲联盟的反洗钱
第七章 美洲国家组织的反洗钱
第三篇 国际反洗钱规范
联合国禁止洗钱法律范本
巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行
系统洗
钱的原则声明
巴塞尔委会员关于银行的客户政策
欧洲理事会关于清洗，追查，扣押与没收
犯罪收益的公约
欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用
金融系统的指令
国际货币基金组织关于金融系统弊端，金
融犯罪和洗钱的背景材料
金融行动特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议
金融行动特别关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议
十一家国际大银行关于私人银行的全球反
洗钱指导原则
美国洗钱管制法
英国犯罪收益法案
香港防止洗黑钱修订指引
香港防止洗钱指导手册
第四篇 国际通行金融反洗钱基本原则与措施
第一章 私饽愕目突原则
第二章 支付结算工具与洗钱
第三章 反洗钱过程中客户身份的核实和记录
第四章 反洗钱可疑交易报告制度
第五章 反洗钱的交易报告与洗钱罪的侦查
第五篇 各国金融反洗钱工作机制与信箱
第一章 美国的反洗钱措施与做法
第二章 英国的反洗钱措施与做法
第三章 澳大利亚的反洗钱措施与做法
第四章 加拿大的反洗钱措施与做法
第五章 新加坡的反洗钱措施与做法
第六章 德国的反洗钱措施与做法
第七章 法国的反洗钱措施与做法
第八章 日本的反洗钱措施与做法
第九章 瑞士的反洗钱措施与做法
第十章 意大利的反洗钱措施与做法
第十一章 荷兰的反洗钱措施与做法
第十二章 卢森堡的反洗钱措施与做法
第十三章 西班牙的反洗钱措施与做法
第十四章 葡萄牙的反洗钱措施与做法
第十五章 香港的反洗钱措施与做法
第六篇 国际金融领域的反洗钱行动与合作
第一章 国际反洗钱合作发展的过程
第二章 国际社会反洗钱的金融合作
第三章 中国内地与香港的反洗钱合作
第四章 国际组织的反洗钱行动
第五章 主要国家的反洗钱行动
第六章 中国港澳台的反洗钱行动
第七章 中国的反洗钱行动
第七篇 金融反洗钱与打击违法犯罪的协同
第一章 反洗钱与打击毒品犯罪
第二章 反洗钱与防金融欺诈
第三章 反洗钱与打击有组织犯罪
第四章 反洗钱与反腐败
第五章 反洗钱与打击恐怖主义犯罪
第六章 反洗钱与金融改革
第七章 反洗钱与公司法改革
第八章 反洗钱与保险和信托
第九章 反洗钱与律师和会计
第十章 经济犯罪中的洗钱问题
第十一章 反洗钱与国际金融监管及合作
第十二章 网络洗钱的法律控制
第八篇 中国洗钱犯罪特点与金融机构反洗钱措施与工作机制
第一章 洗钱犯罪的泄厣
第二章 中国反洗钱的实践
第三章 反洗钱组织体系和工作机制
第四章 中国反洗钱的主要措施
第五章 我国反洗钱机构与工作现状
第六章 中国反洗钱体系的建立与完善
第七章 金融机构反洗钱的对策
第八章 加强反洗钱的金融防范
第九篇 金融机构反洗钱有关规定的业务操作
第一章 金融机构反洗钱规定操作指导
第二章 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法操作指导
第三章 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法操作指导
第四章 金融机构反洗钱组织机构建设
第五章 金融机构反洗钱内控制度建设
第十篇 国际反洗钱典型案例分析
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